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Polícia Federal

PF combate crimes financeiros na Barra do Quaraí

Foram movimentados mais de R$ 200 milhões em cinco anos

Foto: Divulgação

A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta manhã, 21/7, quatro mandados de busca e apreensão na Barra do Quaraí. A operação de repressão de crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra a ordem tributária e crimes de lavagem de dinheiro se baseia em dois inquéritos policiais que tramitam na Delegacia de Polícia Federal de Uruguaiana.

Investigações apuraram que um casal residente da Barra do Quaraí movimentou mais de R$200 milhões entre os anos de 2015 e 2020. As informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam que as contas bancárias usadas eram pessoais e empresariais e que parte desses valores não foram declarados à Receita Federal e tem origem em empresas localizadas no sudeste do país. Além disso, há indícios de que alguns desses estabelecimentos sejam empresas "fantasma".

Também foi constatado que dois homens atuavam no município realizando câmbio ilegal. Empresas do ramo de transporte internacional, localizadas em diferentes cidades brasileiras, realizavam transferências bancárias em moeda nacional para as contas utilizadas pelos investigados. Posteriormente os suspeitos repassavam o correspondente em moeda estrangeira em espécie aos motoristas dessas empresas, que utilizavam o dinheiro para custear despesas de viagens na Argentina e no Chile. Somente em 2015 foram movimentados para as contas de um dos investigados mais de R$ 5 milhões sem declaração à Receita Federal.


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